В США возбудили первое дело о мошенничестве при ICO Статьи редакции
Бизнесмена Максима Заславского обвинили в продаже «ничем не подкреплённых ценных бумаг».
Комиссия по ценным бумагам и биржам США возбудила первое дело при мошенничестве с ICO (первичным размещением криптовалюты, аналогом IPO). Фигурантом стал предприниматель Максим Заславский, учредитель компаний Diamond Reserve Club World (DRC World) и REcoin Group Foundation. Заявление опубликовано на сайте Комиссии.
По данным американских властей, компании торговали «не подкреплёнными ценными бумагами» и криптовалютой, которой не существует. Заславский якобы обещал клиентам REcoin возврат денег в виде акций недвижимости и говорил о команде «инвесторов, юристов и бухгалтеров», которая, по утверждению Комиссии, не существовала.
При этом предприниматель перенёс эту схему на Diamond Reserve Club: компания подкрепляла вложения в криптовалюту доходами от продажи алмазов и скидками для членов клуба. В комиссии сообщили, что Заславский завышал сумму инвестиций: вместо 300 тысяч долларов, привлечённых REcoin, он говорил о 2-4 миллионах долларов.
Комиссия по ценным бумагам заморозила активы Заславского и его компаний. Если обвинения подтвердятся, то он должен будет вернуть средства клиентам и выплатить штраф. Как отметили «Ведомости», предприниматель заявил, что намерен «воевать», а его компании «никого не обманывали». Он также предложил полный возврат средств «всем желающим».
С июля 2017 года ICO признаны ценными бумагами в США и должны соответствовать нормам американского законодательства. В сентябре Народный банк Китая полностью запретил первичное размещение криптовалюты и все операции с ней из-за финансовых нарушений. До этого российский Центробанк предупреждал о рисках использования ICO, так как они находятся «вне правового поля».
Описанные в посте проекты больше напоминают привычные пирамиды, нежели нормальные крипто-проекты. И, вероятно, причина преследования тут не в том, что было проведено «псевдо-ICO», а в том, что указанные проекты мошеннические.
И “ICO в США” не «признаны ценными бумагами» - комиссия по ценным бумагам установила, что некоторые токены (в том числе распространяемые через ICO) могут быть приравнены к ценным бумагам и должны, соответственно, соответствовать нормам американского законодательства. Это далеко не одно и тоже.
Да... так себе новости пишут.
ICO - это процесс, он не может быть признан ценной бумагой в принципе. Ценной бумагой может быть признан токен.
А что касается конкретной истории, то говорят что "Что касается проекта DRC World, то в данном случае Заславский обещал инвесторам собранные в ходе краудсейла средства инвестировать в бриллианты и предоставить участникам ICO скидки на свои продукты. Однако, как утверждает SEC, предприниматель не проявлял никакой деловой активности по данным направлениям.
Помимо прочего, Максим Заславский заверил своих инвесторов в том, что с ним работает «команда юристов, профессионалов, брокеров и бухгалтеров». Как утверждает SEC, Заславский не занимался наймом персонала."
“Инвесторам следует осторожнее относиться к компаниям, активно рекламирующими ICO в качестве инструмента получения сверхприбыли, — сказал Эндрю Каламари, директор регионального офиса SEC в Нью-Йорке. — В нашей жалобе указано, что Заславский завлекал инвесторов ложными обещаниями о получении доходов благодаря инновационным технологиям”.
Русские опять опередили Америку! Ура!
Комментарий недоступен
Вся эта история напоминает мне видос: