«Коммерсантъ» рассказал о способе отмывания денег в России, со всех сторон окружённом законом Статьи редакции
В России начали применять мошенническую схему вывода денег за рубеж, которая при этом является юридически законной, а в её реализации официально участвуют банки, суды и судебные приставы. В ЦБ об этой схеме знают, но пока не понимают, как с ней бороться, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.
О мошеннической схеме изданию рассказали участники банковского рынка. По их словам, деньги отмывают и выводят за рубеж по так называемой «молдавской схеме», только модернизированной. Ключевой точкой в этой схеме являются судебные приставы.
Отмывание денег происходит следующим образом. Истец, не являющийся российским резидентом, подаёт на российского резидента в суд из-за того, что ответчик якобы должен крупную сумму денег. Ответчик соглашается с иском, и суду ничего не остаётся, как подписать решение и передать в ФССП исполнительный лист. Приставы, соответственно, на законных основаниях переводят деньги со счёта ответчика на счёт истца.
По данным источников «Коммерсанта», таким образом уже было выведено более 16 миллиардов рублей. В ЦБ рассказали, что знают об этой схеме, но пока ничего не могут с ей сделать, так как технически закон не нарушен, а участие приставов и вовсе делает её практически неуязвимой.
Однако в надзорном ведомстве отметили, что при проверках таких схем, как правило, выясняется, что истец, получивший деньги, по реальному адресу не проживает и никакой коммерческой деятельности не ведёт, имея средства ничтожные, по сравнению с суммой долга. Так что вычислить их реально.
Однако суды, по мнению ЦБ, этим заниматься не хотят, а ФССП остановить платёж не могут, так как просто выполняют приказ. Остались только банки, которым собираются посоветовать пристальнее обращать внимание на подозрительные операции.
«Молдавская схема» транзита денег была выявлена правоохранительными органами в 2014 году. Тогда из России через Молдавию вывели почти 700 миллиардов рублей при участии 19 российских банков. В том случае мошенники использовали для вывода денег суды Молдавии.
Это гениально)
Это Россия
Комментарий удален модератором
Вординг, Бэйзи, воркай над дефейснутым вордингом без шейдов кликбейта и лайфньюса, плз.
А в чем тут отмывание? С тем же успехом можно составлять левые документы что иностранная фирма якобы давала в кредит крупные суммы отечественной фирме, и просто отправлять иностранной любые деньги.
И банк тебя пошлёт нахуй, потому что он знает, что никакого кредита ты не получал. Поэтому придумали "молдавскую схему": для придания легитимности появлялось решение суда в молдавской деревне о взыскании долга и контроль банка пропускал операцию, теперь все делается не выходя из России, и банк остановить очевидно левую операцию уже никак не может, ибо приставы
Законотворцы пилят бюджет сочиняя новые законы, воры ищут новые лазейки, авторы шансона пишут новые песни.
Всё идёт по плану. И не вздумайте поддерживать принятие закона имеющего обратную силу. ОН ПЛАХОЙ. ПЛАХОЙ. ПЛАХОЙ ПЛАХОЙ. И всё. Аргументировать будете в другом месте леваки сраные, у нас тут законники с жёнами и детьми которые есть хотят.
Пиздаболы!
Хорошая такая, а главное, рабочая схемка
технически закон не нарушен
если закон не нарушен чего она мошенническая то
Да потому что нечестно так!
Комментарий удален модератором
Вот такая формулировка будет более правильной:
В России появилась «защищенная законом» схема вывода денег из страны
ДАВЫШО? РЕАЛЬНО? Ебать, а ничего, что до того чтобы вывести у кого-то со счёта бабки, можно посмотреть кто вообще ответчик и откуда у него деньги. Ой, блять, нас же вообще за придурков держат.